CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Oct 29, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201223

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月15日以邮件方式 向全体董事发出第二届董事会第十二次会议通知。会议于2012年10月26日上午在 公司会议室举行，会期半天，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次 会议应到董事9名，实到9名。其中出席现场会议董事4名，通讯表决董事5名。会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，会 议审议通过以下议案：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度第三季 度报告全文及正文》；

2012 年度第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2012 年度第三季度报告正文详见2012 年10 月30 日的《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资参股吴 江汾湖科技小额贷款有限公司的议案》。

独立董事意见、保荐机构意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《关于拟投资参股吴江汾湖科技小额贷款有限公司的公告》详见2012年10月30 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2012 年10 月30 日

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