CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 31, 2012

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201219

康力电梯股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

康力电梯股份有限公司2012年度第一次临时股东大会会议通知于2012年8月 14日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发 出，会议于2012年8月30日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东 及股东代表共有12名，代表公司股份187,521,350股，占公司总股本的49.51%， 代表有表决权股份187,521,350股，占公司股份总数的49.51%，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会 议予以现场见证。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意187,521,350股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

2、审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生 产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意187,521,350股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

• 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

以上议案具体内容详见2012年8月14日刊登于《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2012年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2012年度第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2012年度第

一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2012 年08 月 30 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2