CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201218

康力电梯股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据康力电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议的决议，兹定于2012 年08 月30 日召开康力电梯股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，现将有 关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012 年08 月30 日（星期四）上午 9 时 30 分

• 2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日： 2012 年 08 月 24 日

二、会议议题：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2 、审议《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项

目”节余资金永久补充流动资金的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至 2012 年 08 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

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• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1 、登记时间： 2012 年 08 月 29 日上午 8 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 30-17 ：

00

• 2 、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司

• 董事会办公室

3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

  • （ 3 ）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012

• 年 08 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：陆玲燕

联系电话： 0512-63293967

传真： 0512-63299905

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号

• 邮编： 215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司董事会

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2012 年8 月14 日

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公 司2012 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
	关于“大高度、公交型扶梯生
2	产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流
	动资金的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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