CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Mar 16, 2012

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201210

康力电梯股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

康力电梯股份有限公司2011年年度股东大会会议通知于2012年02月25日在 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，会 议于2012年03月16日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东 代表共有14名，代表公司股份137,616,998股，占公司总股本的54.51%，代表有 表决权股份137,616,998股，占公司股份总数的54.51%，符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级 管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会议予 以现场见证。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

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• 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

• 3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

4、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

5、审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》；

公司以总股本252,480,000 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金红利7,574.40 万元；并且每10 股以资本公积金 转增5 股。

股东大会授权董事会办理因2011 年度利润分配方案实施而引起的公司注册 资本变更等相关事宜，具体内容：

根据公司股东大会审议的《2011 年度利润分配方案预案》的结果，增加公 司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

6、审议通过了《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》；

表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

以上议案具体内容详见2012年02月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的相关公告。

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三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2011年年度股

• 东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2012 年03 月 17 日

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