CANNY ELEVATOR CO., LTD. — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201209

康力电梯股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年02月25日在《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 了《关于召开2011年年度股东大会的公告》（公告编号：201206）。根据相关要 求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012 年03 月16 日（星期五）上午9 时30 分

• 2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012年03月12日（星期一）

二、会议议题：

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《2011 年度利润分配方案预案的议案》；

• 6、审议《关于公司审计机构2011 年度审计工作评价及续聘的议案》。

• 公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生将在公司2011 年年度股东

大会上述职。

三、出席会议对象：

• 1、截至2012 年03 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012 年03 月15 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道888 号康力电梯股份有限公司董 事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年 03 月15 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道888 号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2012年03月10日

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附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公 司2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票 处理）

理）
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度财务决算报告
4	2011 年年度报告及摘要
5	2011 年度利润分配方案预案的议案
6	关于公司审计机构2011 年度审计工作评价及续聘的议案

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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