CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Feb 24, 2012

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201203

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012 年2 月11 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第八次会议通知。会议于 2012 年2 月23 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事 会工作报告》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

《2011 年度监事会工作报告》具体内容详见《2011 年年度报告》中“第十 节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务 决算报告》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行 稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。天衡会计师事务所有限公司出具的“标 准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2011 年度的财务状况 和经营成果。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报 告及摘要》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

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司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2011 年度 利润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《董事会关于2011 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》及天衡会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资 金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金 实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部 控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家 法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个 过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2011 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2011 年年度股东 大会审议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

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2011 年02 月25 日

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