CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Feb 24, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201202

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月11日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第八次会议通知。会议于2012年2月23日上午在公司 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐 代表列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票 表决通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度总经理 工作报告》；

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事 会工作报告》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

《2011 年度董事会工作报告》具体内容详见《2011 年年度报告》中“第九 节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职。《2011 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务 决算报告》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报 告及摘要》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

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《2011 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润 分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议；

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2011 年度实现净利润11,628.00 万元，年初未分配利润12,428.44 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可供股东分配的 利润为18,087.64 万元。截止2011 年12 月31 日，母公司资本公积金余额为 87,750.75 万元。

公司拟以总股本252,480,000 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金红利7,574.40 万元；并且每10 股以资本公积金 转增5 股。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部 控制自我评价报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2011 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2011 年年度股东 大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所严格遵守新的 审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均

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符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底 稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附 注中进行了披露，为公司出具的2011 年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用天衡会计师事务所为公司从事2012 年度审计工作。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度公司 社会责任报告》；

《2011 年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 综合授信额度的议案》；

一、向中国工商银行吴江支行，申请总额不超过6,000 万元人民币的综合授 信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授 信期为一年。

二、向中国农业银行吴江支行，申请总额不超过20,000 万元人民币的综合 授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种， 授信期为两年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计划购买 生产经营用地的议案》；

公司为进一步巩固在电梯行业中的领先地位，将公司打造成具有国际竞争力 的综合电梯制造商和品牌运营商。根据公司整体发展规划，拟通过公司或子公司 计划使用不超过16,000 万元的自有资金在江苏省吴江汾湖经济开发区购买生 产经营用地，用于未来生产经营及新厂区的建设。

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拟购买土地资产对公司的影响：

公司拟将该地用于未来生产经营及新厂区的建设。此项目实施符合公司长期 发展战略，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提 高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<内幕 信息知情人登记制度>的议案》；

修改内容如下：

《内幕信息知情人登记制度》原文	修改后的《内幕信息知情人登记制度》
第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。	第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存十年以上。

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

康力电梯股份有限公司 董事会

2012年02月25日

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