CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201142

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月20日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第六次会议通知。会议于2011年9月26日上午在公司 会议室举行，会期半天，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议 应到董事9名，实到9名。其中出席现场会议董事3人，通讯表决董事6人。会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人 员、保荐机构人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董 事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，董事陈金云、顾兴生、刘占涛为本次限制性股票激励 计划的激励对象，对本议案回避表决；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关 规定及康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象2010年度考核结 果的确定，董事会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予172名 激励对象1218万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司激励计划 所涉及限制性股票的授予日为2011年9月26日。

独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《中小企业板上市公司内部控制 规则落实情况自查表》；

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2011年9月26日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -