CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Governance Information 2011

Sep 2, 2011

康力电梯股份有限公司

独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的意见

作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，其我们依据《上 市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“股权激励办法”）、《股权激励有 关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3 号》（上 述三个文件以下简称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，对公司第二届董事会第五次会议相关文件进行了审阅， 对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案修订稿）发表如下意见：

一、未发现公司存在《股权激励办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存 在《股权激励办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、 有效；

三、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《股权激励办 法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象 限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、解锁 日期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东 的利益；

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排；

五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司 可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积 极性、创造性与责任心，进一步增强公司核心竞争力；

六、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益；

七、本次修订是根据中国证监会的反馈意见，修订后的内容符合《股权激励 办法》及《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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因此，我们同意公司的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

康力电梯股份有限公司

独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰 2011年9月2日

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