CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2011

Jul 29, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201132

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年07 月16 日以邮件方 式向全体监事发出第二届监事会第四次会议通知。会议于2011 年07 月27 日上 午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度半年度报告及摘要》；

经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司2011 年度半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年度半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2011年度半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；

经监事会核查，认为：公司拟使用超募资金中的6000 万元对全资子公司苏 州新达电扶梯部件有限公司进行增资，用于子公司补充流动资金，符合《深圳证

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券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次超募资金使用计划有 利于提高募集资金的使用效率，满足子公司日常经营业务增长对流动资金的需 求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

因此，同意公司使用超募资金中的 6000 万元对全资子公司进行增资。

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募 投项目进展情况的议案》

经监事会审核，认为：公司此次对募投项目的进展情况进行了详细的说明及 对后续进展作了安排，是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实施具体情况 而做出的安排，符合公司未来规划的需要。公司不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金 使用的相关规定。

因此，我们同意公司对募投项目的进展情况及安排。

《关于募投项目进展情况的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司 监事会

2011 年07 月29 日

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