CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（证监发[2001]102 号）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及康力电梯股份有限 公司《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料， 并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第二届董事会第一次会议审议 的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

我们对本次聘任的公司高级管理人员，发表如下独立意见：

• 1、我们同意聘任王友林先生为公司总经理，陈金云先生、顾兴生先生、刘

• 占涛先生为公司副总经理，沈舟群女士为公司财务总监。

2、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为上述公司的高级管理人员 具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备 履行相关职责所必需的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

我们对本次聘任的公司董事会秘书，发布如下独立意见：

1、我们同意聘任刘占涛先生为公司董事会秘书。

2、经审阅刘占涛先生的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、 规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需 的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。

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