CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201118

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年03月28日以邮件方式 向全体董事发出第二届董事会第一次会议通知。会议于2011年04月08日下午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下 议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王友林 先生为董事长的议案》；

选举王友林先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立第二届 董事会专业委员会及其人员组成的议案》；

公司第二届董事会战略决策委员会由王友林、杨菊兴、陈金云三位董事组成， 王友林先生任主任委员；

公司第二届董事会提名委员会由杨菊兴、王友林、顾峰三位董事组成，杨菊 兴先生任主任委员；

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由顾峰、顾兴生、马建萍三位董事组成，

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顾峰先生任主任委员；

公司第二届董事会审计委员会由马建萍、王友林、杨菊兴三位董事组成，马 建萍女士任主任委员。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》；

聘请王友林先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

根据总经理王友林先生的提名，聘请陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生 为公司副总经理，沈舟群女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。

根据董事长王友林先生的推荐，聘请刘占涛先生为公司董事会秘书，任期与 第二届董事会一致。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

特此公告

附件：公司高级管理人员简历

康力电梯股份有限公司董事会

2011年04月12日

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附件： 简 历

王友林先生： 1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济 师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械 厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，苏州轨道交通 产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学 董事会常务董事，江苏省设备监理协会副理事长等职务。2010 年度荣获“苏州 市十佳魅力科技人物”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳 动模范”等荣誉称号。2007 年至今任公司董事长兼总经理。

王友林先生为公司控股股东及实际控制人；截止2011 年3 月31 日，其持有 公司股票117,702,000 股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

陈金云先生： 1957 年出生，中国国籍，中专学历，工程师。曾任吴江电梯 厂车间主任、厂长等职。1998 年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007 年至今任康力电梯股份有限公司董事、副总经理兼苏州新达电扶梯部件有限公司 总经理。

陈金云先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2011 年3 月31 日，其持有公司股票1,170,000 股；其不存在《公司法》规定禁 止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

顾兴生先生： 1963 年出生，中国国籍，大学学历，工程师。曾任上海建达 电梯厂设备科科长、厂长，嘉定区马陆镇政府招商引资办主任等职务。1999 年 至今服务于康力电梯股份有限公司，历任营销总经理，2007 年至今任公司董事、 副总经理，2011 年1 月1 日起兼任中山广都机电有限公司总经理。

顾兴生先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2011 年3 月31 日，其持有公司股票1,170,000 股；其不存在《公司法》规定禁 止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

刘占涛先生： 1970 年出生，中国国籍，硕士学历。曾担任首钢国际贸易工 程公司职员、北京金昌投资咨询有限公司部门经理，中国建银投资证券有限公司 研究员等职务。2007 年至今服务于康力电梯股份有限公司，任公司董事、副总 经理、董事会秘书。

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刘占涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2011 年3 月31 日，其持有公司股票720,000 股；其不存在《公司法》规定禁止 任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

沈舟群女士： 1969 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产 评估师。历任吴江市机电设备总公司主办会计，苏州信成会计师事务所有限公司 审计项目经理、评估项目经理。2005 年至今在公司工作，现任公司财务总监。

沈舟群女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2011 年3 月31 日，其持有公司股票306,000 股；其不存在《公司法》规定禁止 任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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