CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 9, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201117

康力电梯股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

康力电梯股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议通知于2011年3月 22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发 出，会议于2011年4月8日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及 股东代表共有9名，代表公司股份139,500,000股，占公司总股本的58.0524%，代 表有表决权股份139,500,000股，占公司股份总数的58.0524%，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会 议予以现场见证。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

会议以累积投票制选举王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、 倪祖根先生、陈孝勇先生、杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生，共9位为公司 第二届董事会董事，其中杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生为独立董事。

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表决结果如下：

（1）选举王友林先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

（2）选举陈金云先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

（3）选举顾兴生先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

（4）选举刘占涛先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

（5）选举倪祖根先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%； （6）选举陈孝勇先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%； （7）选举杨菊兴先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%； （8）选举马建萍女士为第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%； （9）选举顾峰先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

会议以累积投票制选举莫林根先生、金云泉先生为公司第二届监事会监事。 莫林根先生、金云泉先生将与公司职工代表大会选取产生的职工代表任建华先生 共同组成公司第二届监事会。

表决结果如下：

（1）选举莫林根先生为第二届监事会监事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%； （2）选举金云泉先生为第二届监事会监事

表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%。

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• 3、审议通过了《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》；

表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

• 4、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》；

表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

• 5、审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有

• 技术暨关联交易的议案》；

表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

以上议案具体内容详见2011年3月22日刊登于《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

1、公司2011年度第一次临时股东大会决议；

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2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2011年度第 一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2011 年04 月 09 日

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