CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及康力电梯股份有限公 司《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向 公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第一届董事会第十九次会议审议的相 关事项发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举的议案

1、公司第一届董事会第十九次会议换届选举的 9 名董事候选人（包括 3 名 独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规 定，合法有效。

2、经审查 6 名董事候选人：王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金 云先生、倪祖根先生、陈孝勇先生及 3 名独立董事候选人：马建萍女士、顾峰先 生、杨菊兴先生的工作履历和能力水平，一致认为上述 9 名候选人符合担任上市 公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到过中国 证券监督管理委员会和深证证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意董事会提名王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金云先生、 倪祖根先生、陈孝勇先生为公司第二届董事会董事候选人，马建萍女士、顾峰先 生、杨菊兴先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

二、关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联 交易的议案

公司董事会在审议该项议案时，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律

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法规和公司章程的有关规定。苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专 有技术，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系 统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力” 品牌整机产品性能的提升，完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司的发展需 要和全体股东的利益。根据江苏华辰资产评估有限公司出具的资产评估报告的具 体分析，认为交易的定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商 确定，交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我 们同意此项交易并提交 2011 年度第一次临时股东大会审议。

三、关于独立董事津贴调整的议案

公司本次独立董事津贴调整方案，是根据公司综合工资水平，结合公司目前 资产规模、经营状况及对公司的贡献，经董事会提名和薪酬与考核委员会调研并 建议的。该议案的审议程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意独立董事 津贴调整方案。

康力电梯股份有限公司董事会

独立董事： 任天笑、马建萍、顾峰

2011 年03 月22 日

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