CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Mar 18, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201110

康力电梯股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

康力电梯股份有限公司2010年年度股东大会会议通知于2011年2月25日在深 圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，会议 于2011年3月18日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代 表共有11名，代表公司股份92,047,000股，占公司总股本的57.4575%，符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员及保荐代表人出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、 陆耀华律师对本次会议予以现场见证。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

• 4、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

• 5、审议通过了《2010年度利润分配方案预案的议案》；

表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

6、审议通过了《关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案》； 表决结果：同意92,047,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份 总数的0%。

以上议案具体内容详见2011年2月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2010 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2010 年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2010年年度

股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2011 年03 月19 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==