CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201104

康力电梯股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2011 年02 月12 日以邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十六次会议通知。 会议于2011 年02 月23 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

《2010 年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2010 年年度报告》中“第 八节”，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度财务决算报告》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行 稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。江苏天衡会计师事务所有限公司出具 的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2010 年度的财 务状况和经营成果。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2010 年度利润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会 审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并 能得到有效的执行；公司内部控制组织结构完整、设置科学，内部审计部门及人 员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效；公司内部控制的自我评价报告真实、全面、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，该议案将提交公司2010 年年度股东大 会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》及江苏天衡会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的 实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司审计机构2010 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2010 年 年度股东大会审议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2011 年02 月25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3 -