CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2010

Jul 30, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201023

康力电梯股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2010 年7 月28 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度半年度报告及摘要》；

经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司2010 年度半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年度半年度报告及摘要见2010 年7 月30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券日报》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》。

为了提高超募资金的使用效率，公司计划启动如下项目：拟使用8000 万元 超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。

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监事会认为：上述项目是合理的、必要的、符合公司发展规划和实际经营需 要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东 利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股 东利益的情形。因此我们同意公司使用超募资金8000 万元建设广东中山电扶梯 配件项目。

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2010 年7 月30 日

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