CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2010

Jul 30, 2010

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》、康 力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”、“公司”）《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第一届董事会第十三次会议 审议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司2010 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的事项

经对公司2010 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核 查，认为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 无以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况和对外 担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的为控股股东及其他关联方提供 担保的情况和对外担保的情况。

二、关于聘请审计部部长的事项

公司为了健全内控制度，提高公司经营的效率，保障公司资产的安全，确保 公司信息披露的真实、准确、完整和公平，保护投资者合法权益，根据相关法律 法规及结合公司实际情况，拟聘请审计部部长，经由董事会审计委员会全体委员 讨论决定提名朱玲花女士任审计部部长。

我们认为：公司聘请审计部部长的审议程序符合《公司章程》的有关规定， 候选人朱玲花女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司董事会聘请朱玲花女士担任公

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司审计部部长。

三、关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司 拟使用8000 万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限 公司实施建设广东中山电扶梯配件项目。第一次投资5000 万元，第二次投资3000 万元。

我们认为：实施建设广东中山电扶梯配件项目，扩大广东地区配件销售的规 模，满足厂商对产品质量的要求及生产需求，降低运输成本，提高盈利能力，符 合公司的发展规划。项目的实施有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司 的经营效益，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项 目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集 资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核程序，符合深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录弟29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意 公司使用超募资金8000 万元实施建设广东中山电扶梯配件项目。

康力电梯股份有限公司董事会

独立董事： 任天笑、马建萍、顾峰

2010 年7 月30 日

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