CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2010

Jul 30, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201022

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年7 月16 日以邮件方 式向全体董事发出第一届董事会第十三次会议通知。会议于2010 年7 月28 日 上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理 人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董 事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度半年度 报告及摘要》；

2010 年度半年度报告及摘要见2010 年7 月30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券日报》。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部审计制 度的议案》；

《内部审计制度》见 2010 年 7 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券日报》。

3、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请审计部 部长的议案》；

详见附件：简历。

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独立董事就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》。

为了提高超募资金的使用效率，公司计划启动如下项目：拟使用8000 万元 超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币48,366.8233 万元。其中暂 补充公司流动资金的8000 万元将在2010 年9 月25 日之前陆续全部归还，其余 存放在募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资 于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后 及时披露。

公司将及时披露项目的进展情况及后续开发情况。

独立董事、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

二○一○年七月三十日

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附件：

简 历

朱玲花，女，1975 年出生，大专学历，会计师，现任本公司管理副总监， 信息管理部部长，朱女士1995 年10 月至1997 年10 月，在吴江市土产棉麻总公 司任分公司财务主管，1997 年11 月至1998 年10 月在吴江市供销批发总公司任 部门财务主管，1998 年11 月至2003 年2 月在吴江丝路保险箱有限公司任财务 经理，2003 年3 月至2008 年12 月任康力电梯股份有限公司财务部长，2009 年 1 月至2009 年4 月任康力电梯股份有限公司信息管理部部长，2009 年12 月至今 任康力电梯股份有限公司管理副总监，兼信息管理部部长。朱女士未持有本公司 股票，也未曾受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。任职条件符 合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的要求。

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