CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 16, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201889

康力电梯股份有限公司

关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度

• 第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决定召开本次 股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。

4、会议时间

• （1）现场会议时间：2018 年12 月3 日（星期一）下午14:30，会期半天 （2）网络投票时间：2018 年12 月2 日-2018 年12 月3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月3 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间：2018 年12 月2 日至2018 年12 月3 日15:00 期间的任意时 间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年11 月28 日

• 7、会议对象

• （1）截至2018 年11 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

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1

任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

• 8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司会议室

二、会议议题

• 1、审议《关于终止2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资

• 金永久补充流动资金的议案》；

• 2、审议《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》；

• 4.01 回购股份的方式和用途

• 4.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 4.03 拟用于回购的资金总额及资金来源

• 4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 4.05 回购股份的期限

• 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审

• 议通过，内容详见2018 年11 月17 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述议案3、4、5 为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案4 应对其各项子议案逐项投票。本次股东大会对上述提案的 中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票 结果。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2018 年11 月30 日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

• 2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司董事会

办公室

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3、登记办法

（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代 理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、 本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账 户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年 11 月30 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号

邮 编：215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

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2018 年11 月17 日

3

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362367

• 2、投票简称：康力投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

	股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
议案编码	议案名称
1.00	关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资 金永久补充流动资金的议案
2.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案
3.00	关于修订《公司章程》的议案
4.00	关于回购公司股份的预案
4.01	回购股份的方式和用途
4.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.03	拟用于回购的资金总额及资金来源
4.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05	回购股份的期限
5.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

• （2）对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年12 月3 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月2 日15:00，结束时间为2018 年1

• 2 月3 日15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.c om.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网 投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2018 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本 单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案
2、关于拟出售盘活部分不动产的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于回购公司股份的预案
4.01、回购股份的方式和用途
4.02、回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.03、拟用于回购的资金总额及资金来源
4.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05、回购股份的期限
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议 案

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字：

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受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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