CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201115

康力电梯股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议的决议，兹定于 2011 年04 月08 日召开康力电梯股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2011 年04 月08 日（星期五）上午9 时30 分

• 2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011 年04 月01 日

二、会议议题：

• 1、审议《关于公司董事会换届的议案》

• 2、审议《关于公司监事会换届的议案》

• 3、审议《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》

• 4、审议《关于独立董事津贴调整的议案》

• 5、审议《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨

• 关联交易的议案》

三、出席会议对象：

• 1、截至2011 年04 月01 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司

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• 1 -

的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

• 四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年04 月07 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 2、登记地点：吴江（芦墟）临沪经济开发区88 号康力电梯股份有限公司董

事会办公室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011

• 年04 月07 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：陆玲燕

  • 联系电话：0512-63293967 传真：0512-63299905

  • 地址：吴江（芦墟）临沪经济开发区88 号

  • 邮编：215213

  • 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司董事会

2011 年03 月22 日

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• 2 -

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限 公司2010 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意股数
1	《关于公司董事会换届的议案》
	王友林
	陈金云
	顾兴生
	刘占涛
	倪祖根
	陈孝勇
	杨菊兴
	马建萍
	顾峰
2	《关于公司监事会换届的议案》
	莫林根

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• 3 -

	金云泉
序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》
4	《关于独立董事津贴调整的议案》
5	《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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