CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Governance Information 2015

Mar 23, 2015

康力电梯股份有限公司章程修正案

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修 订）关于保护中小投资者权益的规定要求，结合康力电梯股份有限公司（以下简 称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

修订前	修订后
第五十五条股东大会的通知包括以下内容:(一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十五条股东大会的通知包括以下内容:(一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票

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股份享有一票表决权。	表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股	时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
份总数。	果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
的股东可以征集股东投票权。	份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
	东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向
	被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
	有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
	不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2015年3月24日

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