CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201545

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知 于2015 年10 月22 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2015 年10 月27 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参 会监事3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公 开发行A 股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等规范性文件的有关规定，董事会通过对公司的实际经营 情况和相关事项进行逐项对照审核后，认为公司符合现行法律法规关于非公开发 行股票的规定，具备上市公司非公开发行股票的各项条件。

本议案事项尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于公司非公 开发行A 股股票方案的议案》；

同意公司本次非公开发行A 股股票发行方案：

（1）非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准的有效

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

期内选择适当时机向特定对象发行。

（3）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第三届董事会第十一次会议决议 公告日2015 年10 月29 日（定价基准日）前20 个交易日公司股票均价的90%， 即15.11 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将 在公司取得发行核准批文后，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与 保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发 生除权、除息的，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。

（4）发行数量及认购方式

本次拟非公开发行的股票数量为不超过60,225,016 股，若公司在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行的数量将进行相应调整。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

（5）限售期

本次非公开发行A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

（6）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东 共享。

（7）股票上市地点

本次非公开发行的股票在深交所上市。

（8）募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过91,000.00 万元（含发行费用），扣除 发行费用后，计划投资于以下项目：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	新建电梯智能制造项目	40,707.36	38,500.00
2	新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	25,400.00	25,400.00
3	新建电梯试验中心项目	32,100.00	24,000.00
合 计		98,207.36	87,900.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述 项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司以自有资金解决。

（9）决议有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案尚须提交公司2015 年度第二次临时股东大会逐项审议通过，并经中 国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公 开发行A 股股票预案的议案》；

《关于公司本次非公开发行A 股股票预案》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公 开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

《公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集 资金使用情况的专项报告的议案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

监事会认为公司董事会对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公 司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《前次募 集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募 集资金的使用情况。

本议案尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。

6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划的议案》；

《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。

7、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季度 报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015 年第三季度报告全文及正 文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公 司康力机器人产业投资有限公司的议案》。

监事会认为，本次公司以自有资金出资20,000万元设立全资子公司康力机器 人产业投资有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准），继续扩大公司在机 器人行业的投资力度，完善公司机器人的产业布局，符合公司的发展规划，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

==> picture [127 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4