CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 31, 2011

东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司子公司 对购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线 项目使用的厂房项目追加投资的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为康力电梯股份有限公 司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本次康力电梯 股份有限公司子公司苏州新达电扶梯部件有限公司购置土地和新建供募投项目 中门机及层门装置生产线项目使用的厂房项目追加投资进行了尽职调查，并发表 如下核查意见：

一、苏州新达电扶梯部件有限公司购置土地和新建供募投项目中门机及层 门装置生产线项目使用的厂房项目追加投资的基本情况

苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）购置土地和新建供 募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房系康力电梯的超募资金项目 （以下简称“苏州新达超募资金项目”），已经2010年6月24日公司第一届董事会 第十二次会议审议通过。该项目总投资3,000万元，项目建设主要内容为购置土 地和建设供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。项目建设期 为28个月。

二、苏州新达超募资金项目追加投资的必要性

目前，苏州新达生产厂房比较拥挤，公司未来开发的新产品也需要建设新的 生产线，原有生产厂房已不能满足募投项目发展需求。超募资金项目对苏州新达 零部件业务的拓展承担着重要的职能，该项目原计划建设的厂房主要服务于募投 项目中门机及层门装置生产线项目。由于苏州新达的全资子公司苏州新里程电控 系统有限公司（以下简称“新里程公司”）需要租赁该项目的新建厂房，使得该 项目的服务范围扩大，原计划的建筑规模不能满足现在的需求，有必要追加一定 额度的投资。

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三、苏州新达超募资金项目追加投资的建设内容和资金需求概算

苏州新达超募资金项目包括购置土地及建设服务于募投项目中门机及层门 装置生产线项目、控制系统项目的生产厂房以及配套的相关设施的规模预算，新 预算所需的总费用约 6,000 万元；较原计划 3,000 万元（土地款 1,600 万元，1400 万元用于建筑工程投资及相关设施投资），追加 3,000 万元建筑工程投资及相关 设施投资，用于募投项目中门机及层门装置生产线项目、控制系统项目的厂房及 相关配套的设施投资。

公司计划使用超募资金 3,000 万元来追加该项目的投资。

剩余超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其余超募 资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对苏州新达超募资金项目追加投资，未改 变募集资金的投向、项目实施的实质内容；不会影响原苏州新达超募资金项目的 建设；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次对募集资金投资项目追加投资的实施方式行为不违反《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项在经董事会审议通 过，并经独立董事、监事会发表意见后方可实施。

基于以上情况，保荐机构对公司本次对超募资金项目追加投资事项无异议。

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