CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jul 30, 2010

东吴证券股份有限公司关于康力电梯部分超募资金 使用计划的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公 司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《深圳证券交易所中小企业板 块保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯本次将部分超募资金用于广东中山电 扶梯配件项目进行了尽职核查，并发表如下核查意见：

一、公司本次部分超募资金使用计划

1、项目背景

广东地区一直是我国电梯生产和消费的最重要的市场，广都部件在给各品牌 电梯企业的配套中逐渐发展壮大，但广都部件一直靠租赁厂房进行生产，目前的 厂房已经不能适应广东市场的进一步发展。公司拟在中山市南朗镇建设广东中山 电扶梯配件项目，以进一步扩大公司在广东地区的配件销售规模，降低运输成本， 提高盈利能力。

2、投资方式

公司拟投资约 10,000 万元建设广东中山电扶梯配件项目，主要用来制造电 梯部件、扶梯部件等系列产品，其中使用超募资金 8,000 万元，通过增资苏州新 达分两期实施建设；一期投资 5,000 万元，二期投资 3,000 万元，包括购买土地、 建设厂房、引进设备、项目流动资金等。增资折股比例将按照苏州新达 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产为标准计算。

项目总投资方案如下：

总投资 10,000 万元，其中购买土地 230 亩计 5,900 万元，建立新厂房 20,000 平方米计 1,600 万元，引进设备计 1,500 万元（包括 OEM 扶梯总装工装线一条

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等工装和设备），项目流动资金计 1,000 万元。

3、投资收益

整个周期预计在取得土地使用权后 18 个月内完成，其中 2010 年下半年完成 土地购买、启动厂房建设等前期准备阶段，2011 年全年完成从厂房建设、设备 采购、人员培训到投产并产生效益的建设实施阶段。

预计 2011 年下半年，项目一期投产并实现销售。2015 年完成整个项目的达 产，实现年销售收入 30,000 万元，净利润 2,860 万元，投资回收期为 4.4 年。

2010 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了本次超募资 金使用计划，公司独立董事发表明确同意意见。

本次部分超募资金使用计划通过后，超募资金剩余 48,366.8233 万元人民币， 其中暂补充公司流动资金的 8,000 万元将于 2010 年 9 月 25 日之前陆续全部归还， 剩余 40,366.8233 万元将继续存放在募集资金专项账户管理。公司将结合发展规 划及实际生产经营需要投资于主营业务，妥善安排剩余超募资金的使用计划，提 交董事会审议通过后及时披露。

二、保荐机构关于本次超募资金使用计划的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）公司本次超募资金使用计划经董事会审议通过，对超募资金实行专户 管理，履行了必要的法律程序；

（2）本次超募资金使用计划，用于公司主营业务，符合公司发展战略，与 原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

基于以上意见，本保荐机构同意公司实施上述部分超募资金使用计划。

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东吴证券股份有限公司

保荐代表人：王学军、王茂华 2010 年 07 月 29 日

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