CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

康力电梯股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议决议

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会 议2025 年第二次会议于2025 年10 月27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事3 人，实到独立 董事3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并同意将之提交董事会审议；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，经审慎核查，我们认为：

苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认 购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；本 次交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意产业基金 变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并同意将之提交董事会审议；

经审慎核查，我们认为：

产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影 响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响；不存在损害上 市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于产业基金 变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并将之提交董事会审议。

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康力电梯股份有限公司

独立董事：韩坚、郭俊、刘向宁 2025 年10 月28 日

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