CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531

康力电梯股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事 会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监 事的职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东朱美娟女 士的推荐，监事会同意提名陈建春先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。

《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海

1

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2025 年6 月14 日

2

附件：非职工代表监事简历

陈建春先生：1981年出生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司，历任康力电 梯股份有限公司财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理。现任公司 内审负责人、审计与监察部总经理。

截至本公告披露日，陈建春先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员 工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行 人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求 的任职资格。

3