CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 26, 2024

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202455

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通 知于2024 年12 月19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024 年12 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理 制度>的议案》；

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部 分不动产的议案》，该议案将提交公司2025 年第一次临时股东大会审议；

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2024 年12 月27 日

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