CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 9, 2024

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202446

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知 于2024 年9 月27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024 年10 月8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属全资子 公司减资的议案》；

公司本次对下属全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于 公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全 资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

《关于对下属全资子公司减资的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024 年10 月10 日

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