CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202441

康力电梯股份有限公司

关于选举公司第六届董事会副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月27 日召开第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》， 现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公 司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会审核，董事会同意选举董事朱琳懿女士（简历见附件）出任公 司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。

朱琳懿女士薪酬仍按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬 制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不单独领取副董事 长、董事津贴。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2024 年8 月29 日

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附件：朱琳懿女士简历

朱琳懿女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科学历，研究生在读，2010 年至今服务于公司，现任党委副书记、公司董事、 副总经理、采购管理中心总经理。

截至本公告披露日，朱琳懿女士未持有公司股票；公司实际控制人、名誉董 事长王友林先生与朱琳懿女士为父女关系；朱琳懿女士与公司现任董事长、总裁 朱琳昊先生为姐弟关系；朱琳懿女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

朱琳懿女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在被深圳证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；亦不属于失 信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职 条件。

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