CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 4, 2023

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202350

康力电梯股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知 于2023 年6 月28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023 年7 月3 日 上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3 名，实际 参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

鉴于2020 年股票期权激励计划部分激励对象因离职或自愿放弃行权，本次 合计注销其已获授尚未行权的合计642,500 份股票期权。

监事会认为，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及《康力电梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》等法律法规及制度的相 关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同 意本次注销部分股票期权事项。

《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年股票 期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个 行权期行权条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：公司2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件符合《上市公司股权 激励管理办法》、《康力电梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》等的相关

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规定。公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《康力电 梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》中对公司2020 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条 件的要求。本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励 对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理 股票期权行权的相关事宜。

《关于2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件 成就的公告》、《关于2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二期员 工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核条件及持有人 个人层面考核条件已达成，该情况符合《康力电梯股份有限公司第二期员工持股 计划》和《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定， 解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述相关议案。

《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2023 年7 月5 日

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