CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 12, 2023

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202344

康力电梯股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知 于2023 年5 月5 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023 年5 月11 日下午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。监事会主席莫林根先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六 届监事会主席的议案》；

同意选举莫林根先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事 会任期一致。

莫林根先生的简历详见2023 年4 月26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：202332）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2020 年 股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据《康力电梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》的相关规定及2020 年第二次临时股东大会的授权，董事 会对公司本次激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格进行调整，经 调整后的行权价格为6.38 元/股。

监事会认为，公司本次2020 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》、《公司2020 年股票期权激励计划》的规定，与公司

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2020 年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司 董事会对2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

《关于调整2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2023 年5 月13 日

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