CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202320

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议 通知于2023 年4 月13 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2023 年4 月24 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2023 年 第一季度报告的议案》；

《2023 年第一季度报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董 事会非独立董事的议案》，该议案将提交公司2023 年第一次临时股东大会审议， 采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名王友林先生、朱琳昊先生、沈舟群女士、朱琳懿女士、 吴贤女士、强永昌先生六人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董 事会独立董事的议案》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交 公司2023 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名耿成轩女士、韩坚先生、郭俊先生三人为第六届董事会 独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人 声明》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第六届董 事会、监事会职务津贴的议案》，该议案将提交公司2023 年第一次临时股东大会 审议；

《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2023 年4 月26 日

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