CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202303

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十五次会议通 知于2023 年3 月18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2023 年3 月 28 日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议 应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度计 提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大 会审议；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提 资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则

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等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形，特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理 工作报告》；

《2022 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022 年度公司整体经营 情况；公司管理层在2022 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保 证了公司稳定健康的发展。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2022 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2022 年年度股东大会上述职。《2022 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

公司2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2023）00534 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度，公司 实现营业收入 511,457.97 万元，较上年同期下降1.07%；实现利润总额 30,272.79 万元，较上年同期下降34.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,429.25 万元，较上年同期下降32.37%。截止2022 年12 月31 日，公司总资 产 674,089.84 万元，较上年期末下降4.56%；归属于上市公司股东的净资产 322,015.33 万元，较上年期末增加0.18%。

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6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度社会责 任报告》；

《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控 制自我评价报告》；

《2022 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《2022 年度内部控制审计报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会 审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 具有丰富的上市公司审计工作经验。2022 年度，在执业过程中，天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2022 年度报告的审计工作。提议续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》；

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活 部分不动产的议案》，该议案将提交公司2022 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2022 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会 2023 年3 月30 日

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