CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 16, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202243

康力电梯股份有限公司

关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月21 日召开第五 届董事会第二十次会议，会议提名朱琳昊先生、强永昌先生、吴贤女士三人为公 司第五届董事会非独立董事候选人，并经2022 年5 月9 日公司2022 年第一次临 时股东大会表决通过。

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委 员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》 等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司于2022 年6 月15 日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选及调整董事会 专门委员会委员的议案》。对董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行补选及调整，审计委员会未作调整。

补选及调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会由以下3 名董事组成，其中独立董事1 名 主任委员：王友林先生 委员：强永昌先生、韩坚先生（独立董事）；

• 2、董事会提名委员会由以下3 名董事组成，其中独立董事2 名

主任委员：郭俊先生（独立董事） 委员：朱琳昊先生、马建萍女士（独立 董事）；

3、董事会薪酬与考核委员会由以下3 名董事组成，其中独立董事2 名

主任委员：韩坚先生（独立董事） 委员：沈舟群女士、郭俊先生（独立董 事）；

4、董事会审计委员会由以下3 名董事组成，其中独立董事2 名

主任委员：马建萍女士（独立董事） 委员：朱琳懿女士、韩坚先生（独立 董事）。

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任期至第五届董事会届满之日止。 特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2022 年6 月17 日

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