CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

康力电梯股份有限公司

董事会议事规则修正案

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据 公司发展战略规划，优化董事会人员结构，董事会成员由7 名增加至9 名，现根 据《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》第十五条进行修订，具体 内容如下：

修订前	修订后
第四章 董事会	第四章 董事会
第一节 董事会的构成和职权	第一节 董事会的构成和职权
第十五条 董事会由7 名董事组成，设董事长1 人，包括3 名独立董事。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，就公司战略、审计、董事与高级管理人员的遴选与聘用标准、薪酬及考核等事项进行研究，并制定专门委员会工作细则并予以披露。董事会各专门委员会成员不少于三名，全部由董事组成；其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会应由会计专业人士的独立董事担任召集人。	第十五条董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，包括3 名独立董事。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，就公司战略、审计、董事与高级管理人员的遴选与聘用标准、薪酬及考核等事项进行研究，并制定专门委员会工作细则并予以披露。董事会各专门委员会成员不少于三名，全部由董事组成；其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会应由会计专业人士的独立董事担任召集人。

除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变，尚需提交2021 年年度股东大会审议通过。

康力电梯股份有限公司董事会 2022 年3 月30 日

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