CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 23, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202082

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知 于2020 年9 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年9 月22 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议为临时董事会，本次 会议应参加董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划延期的议案》，关联董事沈舟群、张利春、朱琳懿回避表决。 独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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董 事 会 2020 年9 月24 日

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