CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202074

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知 于2020 年8 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年8 月20 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加董事7 名，实 际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。 经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报 告及摘要》；

《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》；

为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要，同意授权公司总经理 向银行申请综合授信。

分别向中国银行吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江支行申请总额不超过 40,000 万元人民币、20,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

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3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2020 年第三次临时股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 《2020 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及

• 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2020 年8 月22 日

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