CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 6, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202062

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四次会议通知于 2020 年6 月30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年7 月6 日上 午在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销 子公司的议案》。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020 年7 月7 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会 2020 年7 月7 日

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