CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202055

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知 于2020 年6 月3 日以当面送达方式向全体董事发出，会议于2020 年6 月8 日上 午在公司会议室以现场的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7 名，实际 出席董事7 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王 友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2020 年 股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》；

《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》中2名激励对象因离职不 再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关 授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后， 本激励计划首次授予的激励对象人数由482人调整为480人，授予的股票期权总份 额1,980.00万份保持不变，其中首次授予部分由1,850.00万份调整为1,842.00 万份，预留授予部分由130.00万份调整为138.00万份，预留比例未超过本次激励 计划拟授予权益总数的20%。

《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的公告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年6月10日巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次 授予股票期权的议案》。

董事会经过认真核查，公司2020年股票期权激励计划首次授予条件已成就。 根据《上市公司股权激励管理办法》和2020年股票期权激励计划有关规定以及 2020年第二次临时股东大会的相关授权，同意确定以2020年6月8日为首次授权 日，向符合授予条件的480名激励对象授予1,842.00万份股票期权，行权价格为 7.38元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年6月10日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议

• 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年6 月10 日

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