CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券简称：康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202037

康力电梯股份有限公司

关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》，现将有关事项公告 如下：

为了进一步完善公司治理结构和保障公司董事、监事依法履行职责，加强和 规范公司董事、监事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定如下方案：

一、本方案所指董事、监事是指公司第五届董事会组成人员、第五届监事会 组成人员。

二、津贴标准及支付方式

1、董事、监事津贴标准

1.1、在公司任职的非独立董事：由公司按其相应行政职务领取职务薪酬， 不领取董事津贴；

1.2、未在公司担任董事以外职务的非独立董事（即外部董事）：每人每年最 高额人民币80,000 元（含税）；

1.3、独立董事：每人每年人民币80,000 元（含税）；

1.4、在公司任职的监事：由公司按其相应行政职务领取职务薪酬，不领取 监事津贴。

1.5、未在公司担任监事以外职务的监事（即外部监事）：每人每年最高额人 民币60,000 元（含税）；

2、公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税

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标准代扣代缴个人所得税。

3、公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的或自愿 放弃领取董事、监事津贴的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事、监 事津贴。

4、公司董事、监事出席公司股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会 议、监事会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实 报销。

三、津贴调整

津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整 以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会制定，并报股东大会审议。

四、本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。

• 五、本方案由公司董事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020 年第一次临 时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会

2020 年4 月22 日

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