CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202027

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通 知于2020 年4 月10 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2020 年4 月21 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参 会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度 报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2020 年 第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名莫林根先生和朱玲花女生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。

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最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选 举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举通过 的1 名职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第五届董 事会、监事会职务津贴的议案》，该议案需提交公司2020 年第一次临时股东大会 审议。

《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 监 事 会 2020 年4 月22 日

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附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

莫林根先生： 1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏 永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，莫林根先生共持有公司股份4 万股；其与公司持股5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。莫林 根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。

朱玲花女士： 1975 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。2003 年至今服 务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、审计 部总监、内审负责人。

截至本公告披露日，朱玲花女士未持有公司股份；其与公司持股5%以上股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱玲花女士 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网查询，朱玲花女士不属于“失信被执行人”。

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