CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 3, 2019

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十二次会议 审议的有关事项发表意见如下：

一、关于继续转让参股公司股权暨关联交易的独立意见

经核查我们一致认为：

1、公司本次转让参股公司股权暨关联交易依据市场交易原则公平、公开、 公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，符合当前实际情况及股东利益， 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响；

2、公司本次转让参股公司股权暨关联交易，符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。

二、关于开展票据池业务的独立意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将 公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构， 提高资金利用率。我们同意公司及子公司使用不超过人民币8,000 万元的票据池 额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额 不超过人民币8,000 万元，上述额度可滚动使用。

三、关于确定回购股份用途的独立意见

公司本次《关于确定回购股份用途的议案》是根据《深圳证券交易所上市公 司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次 回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对公司经营、财务 和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份方案可行。

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四、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司 使用合计即期余额不超过人民币16 亿元的自有闲置资金适时购买低风险的信托 产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，有利 于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16 亿的自有闲置资 金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风 险理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该议案提交公司2019 年度第一 次临时股东大会审议。

康力电梯股份有限公司董事会 独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥 2019 年4 月4 日

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