CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 3, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201910

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通 知于2019 年3 月27 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019 年4 月2 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参 会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司 股权暨关联交易的议案》,关联监事莫林根先生回避表决；

经审核，认为：公司转让全资子公司部分股权暨关联交易，有利于优化公司 整体资源配置，有利于进一步加强公司对子公司的控制和管理，符合公司未来战 略发展规划。定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。同意公司以112.5 万元转让全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司25% 股权给永鼎集团有限公司控股子公司苏州大恒数据科技有限公司。

《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定回购股份 用途的议案》；

经审议，监事会认为：公司确定将回购股份全部用于股权激励，符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《回购细则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定；有利于充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人 员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在

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一起。本次明确公司回购股份用途不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司将回购股份的用途确定为股权 激励。

《关于确定回购股份用途的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，该议案将提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超 过人民币8,000 万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2019 年度第一次临时股 东大会审议。

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公 司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16 亿的自有资金购买低风险的信托 产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，上述额 度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合 公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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