CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201750

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知 于2017 年8 月1 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017 年8 月7 日下午在 公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名。本 次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。 经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整物联网投 资基金设立方案的议案》，关联董事王友林先生、朱琳懿女士回避表决，该议案 将提交公司2017 年第四次临时股东大会审议；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于调整物联网投资基金设立方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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