CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 本人作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第二十次会议 审议的有关事项发表意见如下：

一、关于补选董事的议案

经审核，我们认为：

1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法、有效；

2、经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备相应履 行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定；

3、同意提名沈舟群女士、张利春先生、朱琳懿女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人，并将补选董事事项提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

我们对本次聘任的公司高级管理人员，发表如下独立意见：

1、本人同意聘任沈舟群女士为公司副总经理、财务总监，张利春先生为公 司副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任，朱瑞华先生为公司副 总经理、市场运营总经理，秦成松先生为公司副总经理、质量总监、工程服务中 心总经理，黄伟华先生为公司副总经理、营销中心执行总裁，陈振华先生为公司 信息管理中心总经理。

2、经审阅沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生、秦成松先生、黄伟华先

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生、陈振华先生的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、规范性文 件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经 验，且选举和聘任程序合法、有效。

康力电梯股份有限公司

独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥 2016 年12 月24 日

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