CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十九次会议 审议的有关事项发表意见如下：

一、关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案

我们认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票或商业承 兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集 资金使用效率，降低募集资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

我们对本次聘任的公司副总经理、董事会秘书，发表如下独立意见：

1、我们同意聘任吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书。

2、经审阅吴贤女士的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、 规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的 工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。

康力电梯股份有限公司

独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥

2016 年11 月29 日

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