CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201603

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通 知于2016 年1 月21 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016 年1 月26 日上 午以通讯方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，会议应参加董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》；

向中国工商银行吴江支行、中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、 中信银行吴江支行，招商银行吴江支行分别申请总额不超过47,000 万元人民币、 50,000 万元人民币、50,000 万元人民币、20,000 万元人民币、20,000 万元人民 币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函等信用品种，授信期为三年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围

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及修改<公司章程>的议案》；

• 《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2016

• 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月27 日

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