CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第一次会议审 议的有关事项发表意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

我们对本次聘任的公司高级管理人员，发表如下独立意见：

1、我们同意聘任王友林先生为公司总经理，陈金云先生、刘占涛先生为公 司副总经理，沈舟群女士为公司财务总监，张利春先生为公司工厂运营总经理、 总工程师，韩公博先生为公司营销中心总经理，朱瑞华先生为公司市场运营总经 理，秦成松先生为公司质量总监、工程服务中心总经理，富曙华先生为公司副总 工程师。

2、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为上述公司的高级管理人员 具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备 履行相关职责所必需的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

我们对本次聘任的公司董事会秘书，发布如下独立意见：

1、我们同意聘任刘占涛先生为公司董事会秘书。

2、经审阅刘占涛先生的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、 规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需 的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。

康力电梯股份有限公司

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [286 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==