CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201427

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 于2014 年4 月10 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十一次会议通 知。会议于2014 年4 月21 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季 度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2014 年第 一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会 换届的议案》，该议案将提交公司2014 年度第一次临时股东大会审议；

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 监事会进行换届选举。根据公司股东提名情况，提名莫林根先生、金云泉先生为 公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过后与经公司第三 届第一次职工代表大会选举的职工监事任建华先生组成第三届监事会。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买信托产品的议案》，该议案将提交公司2014 年度第一次临时股东大会审 议。

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证 正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过30,000 万元人民币的自有资金 购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效 率，增加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信 托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议”。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会 2014年4月23日

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附 件：

简 历

金云泉先生： 1957 年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。曾任中国 农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。 2000 年至今服务于康力电梯股份有限 公司，现任公司监事、基建管理办公室主任。

金云泉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未 持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

莫林根先生： 1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任永鼎 集团有限公司、江苏永鼎投资有限公司总经理。现任公司监事。

莫林根先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未 持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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